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印章使用管理制度
  一、印章的使用范圍
  由公司名義簽發的文件、文書,包括各類請示、通知、方案、報告、計劃、函件及各類合同、項目協議、授權書、承諾書及其它需要的簽章等。
  二、印章的使用要求
  1.凡以公司名義簽訂的各類合同、項目協議、授權書、承諾書等需要加蓋公章的,必須由公司總經理簽字同意方可蓋章。
  2.凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、報告、申請、便函、介紹信等必須由分管業務領導簽字同意方可蓋章。
  3.一般報送材料、便函、需加蓋公章的,由審核材料的分管領導簽字同意方可蓋章。
  4.公章禁止帶出公司外使用。如因特殊需要,須經公司主要領導同意后,方可帶出。
  5.公司印章一律不得在空白紙頁上使用。
  6.負責管理公章人員必須認真負責、嚴格按照管理程序辦事。
  7.規范使用印章,蓋章時用力要均勻,落印要平衡,印泥(油)要適度,保證印跡端正、清晰。
  8.有下列情況,公章必須停用:公司名稱變動;公章使用損壞;公章遺失或被盜,聲明作廢。
  三、印章的保管
  1.公司印章由專人負責管理,管理人員要建立“公章使用登記表”,按照規定程序使用登記,嚴禁私自交于他人代管。
  2.公章應存放在指定的地方,嚴禁擅自攜帶外出。
  3.公章保管人員因事外出時,由公司領導指定人員暫時代管,以免貽誤工作。
  4.保管人應加強印章的保養,確保印章使用字跡清晰、色調鮮艷。
  5.保管人因工作需要調離,需辦理公章交接手續。
  6.公章遺失應及時上報,對外登報作廢。
  文件辦理制度
  1.所有上級來文均由辦公室統一登記,貼文件處理簽。
  2.辦公室負責人首先區分來文是閱件還是辦件,閱件及時送公司有關領導傳閱;辦件應及時送有關分管領導簽署辦理意見,公司上報請示及上級來文必須2日內傳閱完畢。
  3.承辦科室要準確理解來文內容和領導要求,保質保量完成任務,并將辦理結果及時向領導匯報。
  4.辦公室對領導批示、交辦或列入催辦的事項負責督促檢查落實,對貽誤工作、造成不良影響的,要予以績效考核扣分和通報。
  5.匯報、計劃、請示等材料按照業務范圍,原則上由各部室草擬,辦公室把關,送公司領導審簽后報送。
  6.審定后的文件由辦公室負責統一登記,并按文件類別進行編號后印制及上報。
  7.文書打印復印費由辦公室一季度一審,按程序報銷。
  8.積極推行節能降耗和無紙化辦公模式。科室之間的材料傳閱盡量采用U盤、微信、QQ郵箱等方式傳遞,盡量減少紙質材料傳遞造成的浪廢。
  機械設備管理制度
  1.公司所有機械設備,由設備供應科建立臺賬實行統一管理和調度。
  2.設備出庫,必須按規定辦理出庫手續,經分管領導批準后方可出庫。設備科對使用完畢的工程機械設備要及時回收,清理數量并檢查設備是否完好。對施工過程中造成損壞的設備由借人維修好后,才可入庫。
  3.機械設備應定期保養、維修。維修遵循先請示報批、后維修的原則。
  4.公司設備原則不予外借出租,特殊情況需要出租的,由設備科報分管領導批準,租借方到財務科繳納押金后才能出租。任何人不得私自外借,一經發現,除收取租金外,另對當事人予以績效考核扣分并責令限期追回設備。造成設備損壞、丟失的追究相關責任。
  5.在施工過程中,凡屬因施工人員責任心不強,造成設備丟失或損壞的,由責任人承擔賠償責任。
  駕駛員及施工車輛管理規定
  1.遵守交通規則,加強學習,鉆研業務,對國家財產、人生安全負責。
  2.嚴格服從統一管理和調度,嚴禁私自出車、酒后駕車和公車私用。否則,造成的一切事故,責任自負。違章處罰,根據違章情況,屬駕駛員責任的由其本人承擔。
  3.加強車輛日常維修保養,保證車況良好,保持車容整潔,按時辦理車輛保險和養路規費。
  4.節假日期間,車輛鑰匙交辦公室統一管理,因工程施工確需出車的,提前做好車輛報備工作。
  5.施工車輛由專人負責開車,駕駛員要認真填寫好出車事由等工作日志。
  6.車輛必須停放在指定停車場所,不得私自將車開到異地停放或留宿。
  7.車輛辦理保險、年檢、維修等事項,需先請示待報批后方可辦理。
  8、車輛油料補給由財務科統一購買,一車一卡,持卡用油。不得通過加油卡沖抵物質,一經發現,嚴肅處理。
  9.未經公司領導批準自費加油,公司不予認可和報銷。
  庭院衛生管理規定
  1.公司衛生區域按照統一管理、分區負責的原則進行,做到環境衛生干凈整潔,管理有序。
  2.公共衛生區域及室內外衛生實行包干負責制,由辦公室負責劃分。
  3.辦公室區域不得亂扔果皮、紙屑,不亂倒垃圾、污水,不隨地吐痰。
  4.各部室按照劃定的區域,對室內外清潔區做到一日一清掃,全天候保潔。保證地面無紙屑、門窗無灰塵、桌面干凈整潔、文件擺放整齊。
  5.由辦公室負責每月對各衛生區域衛生情況進行檢查,檢查結果予以通報。
  6.對連續檢查衛生不合格者,按干部職工績效考核辦法予以扣分。
  財務管理制度
  1.合理編制公司收支預算,全面反映公司收支內容,科學配置資金,不斷提高資金使用效益。
  2.建立和健全公司內部各項財務管理制度,加強財務管理科學化、規范化、制度化建設。
  3.認真貫徹執行國家有關法律和財經制度,自覺接受總公司及有關部門檢查指導,對公司經濟活動進行財務控制和監督。
  4.公司財務活動遵循法人代表負責的原則,只能設立一個財務機構,配備專職財會人員,明確會計機構的負責人。
  5.公司所有收入和經濟支出集中由財務室進行核算,嚴禁設置“賬外賬”、“小金庫”。
  6.財務各類公章、印簽和票證實行隔手管理制。
  7.必須嚴格按照國家政策要求以及國家規定的支出范圍和標準辦理各項支出。
  8.公司的各項支出須由經辦單位提出書面請示,經批準后方可辦理支出手續,對手續不全和違規開支不得支付。
  9.工資性支出按績效考評結果發放,不得違規發放補助、津補貼等。
  10.按月編制財務報表,全面反映公司財務管理和預算執行情況,所附報表及財務分析必須完整。
  11.入賬票據需真實有效,需要提供附件的必須加附附件。
  檔案管理制度
  1.凡是本公司在工作活動中形成的具有查考利用價值的文件、材料、報表、照片、錄像等必須收集整理歸檔。
  2.收集文件材料(含電子文檔)必須齊全完整,做到分門別類存放。
  3.歸檔文件材料的制作和書寫要適宜長期保存,禁止使用圓珠筆、鉛筆和復寫紙。
  4.本公司所有檔案資料,指定專人集中統一管理。
  5.檔案保管應采用專用柜架,檔案庫房應當堅固可靠、清潔通風,達到防火、防盜、防潮等要求。
  6.檔案管理員要定期進行檔案資料檢查,作好檢查記錄,發現問題及時采取有效措施,確保檔案完整和安全。
  7.檔案管理員要認真學習《保密法》,自覺遵守國家的保密規定和國家工作人員保密守則,不泄密,不傳密。
  8.查閱、復印檔案資料必須履行相關審批登記手續。
  9.檔案要根據國家檔案局關于檔案保管期限的規定原則標準,結合本公司制定的檔案保管期限,確定檔案價值,劃分保管期限。
  10.對超出檔案保存期限和確定已無保存價值的檔案,指定專人(二人)以上予以監督銷毀。
  施工現場安全管理制度
  1.堅持“安全第一、預防為主”的安全生產經營方針,認真貫徹上級會議精神和安全生產的法律、法規及各項管理制度,定期開展安全教育活動。
  2.指派專人負責施工現場安全隱患的排查和故障的處理,并將結果及時上報公司領導。
  3.定期接受安全考核,及時糾正違章,并做好各類安全考核、管理臺帳。
  4.認真填寫安全活動紀錄與各類事故記錄和分析,準確建立作業人員各項安全臺帳。
  5.按時參加安全例會,組織好施工現場安全知識宣傳教育活動。
  6發生安全生產責任事故,實行責任倒查制,對負有領導責任的按事故性質和事故損失大小分別給予通報批評、績效扣分和行政處分等。
  市城投置業有限公司關于內設機構設置
  一、內設機構設置
  (一)辦公室:
  ①負責公司的行政事務管理,協助領導做好各部室之間的綜合協調,加強對各項工作的檢查督辦,保障政令暢通、政務落實。
  ②負責公文處理、印鑒使用、檔案管理、值班安排、上傳下達等機關日常運轉工作。
  ③負責制定完善公司行政管理的各項規章制度,促進公司各項工作規范化管理。
  ④負責對公司辦公室交辦事項進行協調督辦。
  ⑤負責考勤管理、工作紀律管理、工作督辦檢查等工作。
  ⑥負責公司組織機構代碼、營業執照、稅務登記證的辦理及年檢。
  ⑦負責《城投信息》的投稿工作。
  ⑧完成公司領導交辦的其他工作。
  (二)財務部:
  ①負責貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》等財經法律法規,建立健全公司財務管理的各項規章制度。
  ②負責編制年度財務預決算,做好財務管理、會計監督及內部審計。
  ③負責公司財務及工程項目的收支核算工作,及時記賬、按時編表,財務資料做到手續齊備、內容真實、數據準確、賬目清晰。適時接受總公司的財務監督管理。
  ④配合總公司依照法律和國家有關規定進行的監督檢查,如實提供會計資料。
  ⑤規范會計檔案管理,妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計資料。
  ⑥完成公司領導交辦的其他工作。
  (三)市場經營部:
  ①負責收集、跟蹤、篩選市政府發包建設項目信息,負責對擬建設項目招標文件的評審及項目可行性分析,及時向公司領導匯報項目信息,研究確定公司建設項目。
  ②負責參與擬建設工程項目的成本預算,組織設計、施工方案。
  ③負責公司擬建設工程項目的招標投標工作,協調招投標過程中相關事宜,擬定投標計劃書。
  ④建立健全建設項目的所有資料臺賬。
  ⑤負責公司專業資質的年檢和繼續教育培訓等工作。
  ⑥完成公司領導交辦的其他工作。
  (四)工程管理部
  ①認真貫徹執行國家相關法規制度和公司安全生產制度。
  ②負責工程建設項目中的一切事務,編制施工組織設計方案和施工安全技術措施。
  ③負責制定工程項目建設設計方案,組織工程建設過程中的各項施工任務。負責各工程合同起草和審查,督促辦理工程各項手續。
  ④負責嚴把工程建設過程中的安全關、質量關。
  ⑤規范工程檔案管理,做好工程項目涉及的合同文本、審批手續、技術資料的收集整理和歸檔備案。
  ⑥完成公司領導交辦的其他工作。
  (五)設備材料部:
  ①負責公司建設施工設備材料的統籌管理。
  ②負責擬定建設施工項目所需設備材料的采購計劃,并根據領導審批意見采購,對于大型設備材料的采購應報政府采購辦按相關程序辦理。做好設備材料質量驗收,辦理入庫登記手續。
  ③負責公司建設項目中設備材料的及時供應,做好設備材料領用、消耗登記臺賬管理工作。與財務部做好設備材料出入庫手續核對,保證賬物相符、賬賬相符。
  ④負責楊市十號湖苗木基地、澤口謝灣苗木基地、老潛澤路設備庫房基地的日常養護。
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